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Núm. 309

Miércoles 24 de diciembre de 2025

Sec. III. Pág. 174884

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA
26547

Resolución de 15 de diciembre de 2025, de la Secretaría de la Comisión de
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, por la que
se publica la sanción a Currency Market, SA, por una infracción grave de la
normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del
terrorismo.

El Ministro de Economía, Comercio y Empresa en fecha 21 de octubre de 2025, visto
el expediente sancionador OR/4009/2024, seguido contra Currency Market, SA (en
adelante, la entidad), por infracción de la normativa sobre prevención del blanqueo de
capitales y de la financiación del terrorismo, acordó imponer a dicha entidad una sanción
por la comisión de una infracción grave, prevista y sancionada en los artículos 52 y 57 de
la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación
del terrorismo.
Por ello, siendo firme en vía administrativa y de conformidad con el apartado 5 del
artículo 61 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, procede la publicación de la sanción
contenida en la Orden Ministerial, cuyo tenor literal es el siguiente:
El Ministro de Economía, Comercio y Empresa, a propuesta de la Comisión de
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, acuerdo:
Imponer a Currency Market, SA, con NIF A98914633, una sanción de ciento ochenta
y tres mil quinientos euros (183.500 EUR) y amonestación pública, por la comisión de
una infracción grave por el incumplimiento de la obligación de aplicar medidas reforzadas
de diligencia debida, en los términos de los artículos 11 a 16, tipificada en el
artículo 52.1 f) de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

cve: BOE-A-2025-26547
Verificable en https://www.boe.es

Madrid, 15 de diciembre de 2025.–La Secretaria de la Comisión de Prevención del
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, Lourdes Jiménez Ramos.

https://www.boe.es

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D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X