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Miércoles 8 de mayo de 2024

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CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO
ANUNCIO de 26 de abril de 2024 sobre convocatoria de Asamblea General
Ordinaria. (2024080689)
El Consejo Rector de Caja Rural de Almendralejo, SCC (Cajalmendralejo), en cumplimiento
del acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 23 de abril de 2024, de conformidad con los
Estatutos Sociales vigentes, convoca a los señores socios a la Asamblea General que, con
carácter de ordinaria, se celebrará en el Salón de Actos de esta Caja, sito en Plaza San Antonio, sin número, de esta localidad, el día 31 de mayo de 2024, a las 17:30 horas en primera
convocatoria y a las 18:30 horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,
ORDEN DEL DÍA:
Con carácter previo, confección de la lista de asistentes y constitución válida de la Asamblea.
Punto 1.º

Informe del Sr. Presidente.

Punto 2.º

Presentación y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales
e informe de gestión individual del ejercicio económico 2023 de Caja Rural
de Almendralejo, SCC; propuesta de aplicación del resultado. Presentación
y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas e informe de
gestión consolidado de Caja Rural de Almendralejo entidad cabecera del Grupo
Cooperativo Solventia del ejercicio económico 2023.

Punto 3.º

Aprobación de las líneas generales del plan de actuación y política de la Entidad; delegación de facultades en el Consejo Rector.

Punto 4.º

Aprobación, en su caso, de reserva de capitalización a los efectos del artículo
25 de la Ley 27/2014 del Impuesto de Sociedades.

Punto 5.º

Aprobación, si procede, de la liquidación del presupuesto del Fondo de Educación y Promoción del ejercicio 2023, y presupuesto de dicho Fondo para el
ejercicio 2024.

Punto 6.º

Remuneración de las aportaciones al capital social de esta Caja a cuenta de los
excedentes del ejercicio; delegación en el Consejo Rector para su ejecución.

Punto 7.º

Aprobación, si procede, del Estado de Información no Financiera Consolidado
(EINF), relativo al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Punto 8.º

Prórroga del contrato de auditoría de cuentas o nombramiento de nuevos auditores de las cuentas anuales de Caja Rural de Almendralejo, SCC.